Cinco bancos importantes (Bank of New York Mellon, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan y Standard Chartered) procesaron billones de dólares de transacciones identificadas como sospechosas, revela un nuevo informe de ICIJ.
El International Consortium for Investigative Journalists (ICIJ) ha publicado los resultados de una investigación basada en más de 2,100 suspicious activity reports (SARs) presentados por bancos e instituciones financieras ante el US Department of Treasury’s Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) entre 1999 y 2017. Los SARs fueron obtenidos por Buzzfeed News y compartidos con el ICIJ.
Según la organización de investigación, los megabancos continuaron beneficiándose de jugadores poderosos y peligrosos incluso después de que las autoridades estadounidenses multaran a las instituciones financieras por fallas anteriores para detener los flujos de dinero sucio.
Los documentos revelan que JPMorgan, con sede en Estados Unidos, movió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Ucrania y Venezuela. El ICIJ informa que las transacciones sospechosas continuaron aumentando a través de las cuentas en JPMorgan a pesar de las promesas del banco de mejorar sus controles de lavado de dinero como parte de los acuerdos que alcanzó con las autoridades estadounidenses en 2011, 2013 y 2014.
JPMorgan dijo a la ICIJ que si bien el banco estaba legalmente prohibido para discutir clientes o transacciones, el banco ha tomado un “papel de liderazgo” en la búsqueda de “investigaciones proactivas de inteligencia” y el desarrollo de “técnicas innovadoras para ayudar a combatir los delitos financieros.”
El Bank of New York Mellon, Deutsche Bank, HSBC y Standard Chartered Bank también continuaron permitiendo pagos sospechosos a pesar de promesas similares a las autoridades gubernamentales. En la última década, los bancos pagaron miles de millones de dólares en multas y acordaron acuerdos de enjuiciamiento diferido por fallas en sus programas contra el lavado de dinero.
Las acciones de los bancos cayeron drásticamente en Hong Kong el lunes después de que salió el informe, con las acciones de HSBC en un momento dado cotizando en su nivel más bajo desde 1995.
Fuente: RT
