El fiscal suizo ha presentado una acusación contra el segundo banco más grande del país por no bloquear prácticas de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de drogas por un cartel criminal búlgaro.
Credit Suisse está acusado de “no tomar todas las medidas organizativas que fueran razonables y requeridas para evitar el lavado de activos pertenecientes y bajo el control de la organización criminal”, según un comunicado de la Oficina del Fiscal General de Suiza.
El cártel criminal, supuestamente establecido por un luchador búlgaro, se vio envuelto en las ventas internacionales de cocaína y el lavado de dinero a gran escala de los ingresos. El efectivo obtenido del tráfico de drogas se utilizó supuestamente para comprar bienes inmuebles en Suiza y Bulgaria.
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Según los informes, los ingresos fueron transferidos a cuentas bancarias en Suiza controladas por el cártel criminal desde 2004 hasta 2007, según la fiscalía. Los procedimientos para abrir y monitorear cuentas por parte de empleados y directivos de Credit Suisse no cumplían con las disposiciones contra el lavado de dinero en vigor, así como con las directivas internas del banco.
Las acusaciones, presentadas contra un ex gerente de Credit Suisse y dos miembros de la organización criminal, se produjeron después de una investigación de 12 años. El banco con sede en Zurich rechazó las acusaciones.
“El banco rechaza las acusaciones sobre supuestas deficiencias organizativas y tiene la intención de defenderse vigorosamente”, dijo Credit Suisse, agregando que está convencido de que su ex empleado es inocente.
Fuente: RT
