Según informes, el gobierno ruso y el regulador financiero del pais están trabajando en un proyecto de ley para evitar la fuga de capitales financieros. El plan implica prohibir transacciones sospechosas a cuentas bancarias en el extranjero.
Las autoridades de Rusia quieren luchar contra un esquema muy utilizado para sacar capitales financieros del pais – cuando una empresa con sede en Rusia transfiere dinero en efectivo a una empresa fuera de Rusia después de un fallo judicial. El esquema funciona así: una empresa extranjera inicia una disputa legal que exige el pago de una deuda, y el demandado, una empresa con sede en Rusia, está de acuerdo. Después, un banco recibe un documento basado en la decisión del tribunal, un mandamiento de ejecución y está obligado a transferir dinero al lado receptor.
Ahora el Banco Central de Rusia y el Ministerio de Justicia están trabajando en un proyecto de ley que requiere que tales compensaciones se puedan transferir solo a una cuenta bancaria rusa, informó el sitio de negocios RBC. Esto significa que si empresas o ciudadanos extranjeras quieren recibir su dinero bajo el mandamiento de ejecución, tendrán que abrir una cuenta bancaria en territorio ruso.
La nueva ley podría reducir sustancialmente las transacciones ilícitas, incluido el lavado de dinero y la evasión de impuestos, dijo RBC citando a un funcionario del ministerio. El informe agrega que el banco central está trabajando en “cambios integrales a la legislación” para contrarrestar las transacciones cuestionables realizadas a través de órdenes ejecutivas, pero no hizo comentarios sobre la prohibición particular de las transacciones a cuentas en el extranjero.
Sin embargo, algunos analistas dijeron a RBC que la medida propuesta podría afectar a las empresas que cumplen la ley, ya que podría crear obstáculos para hacer negocios con socios en el extranjero, que podrían desincentivarse por las nueva ley y optar por detener la cooperación.
Fuente: RT
