La Fiscalía General de la República (FGR) de México giró orden de aprehensión en contra del empresario mexicano Raúl Beyruti, presidente de GINgroup, considerada la mayor empresa de outsourcing en México, y de acuerdo con funcionarios consultados, la acusación se sustentó en los señalamientos que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con la información recabada, Beyruti utilizó esquemas financieros para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita que podrían superar 1,450 millones de dolares (30 mil millones de pesos), ademas de incurrir también en defraudación fiscal, por ello en días pasados se judicializó la investigación iniciada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En Diciembre pasado, el jefe de la UIF, Santiago Nieto Castillo, declaró: “se está investigando y se han presentado 55 denuncias, 30 relacionadas con empresas fachadas y 15 vinculadas con empresas denominadas factureras, aunque estamos trabajando 43 denuncias adicionales que nos envió el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Tenemos ocho sobre outsourcing, que incluyen a GNIgroup, del empresario Raúl Beyruti”.
De igual forma, en Diciembre pasado, y en respuesta a lo declarado por Nieto Castillo, Alfredo Cedillo, vocero corporativo de GINgroup, dijo que ni Beyruti Sánchez, así como ninguna de sus empresas, habían sido notificados por parte de las autoridades de alguna investigación en su contra.
“La actuación de GINgroup durante 40 años, siempre ha estado apegada a la legalidad en todos los aspectos, tanto laboral como fiscal y en relación a cualquier otra regulación vigente en México; ya que creemos profundamente en que nuestro país se desarrolla con el irrestricto apego al estado de derecho. En GINgroup cumplimos a cabalidad las disposiciones que establece la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Ley del INFONAVIT, así como con todas aquellas disposiciones estatales y federales que regulan la actividad del capital humano”, señaló Cedillo.
En ese contexto, la FGR obtuvo evidencias para presentar el caso ante un juez federal y así obtuvo la orden de aprensión en contra de Raúl Beyruti, sin que hasta el momento se haya presentado algún juicio de amparo en contra de la orden de arresto por delitos que no están tipificados como graves, aunque el Ministerio Público esta facultado para solicitar la prisión preventiva.
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Entre las denuncias presentadas en los meses de Agosto y Octubre del año pasado en contra de GINgroup y que dieron lugar a la investigación destacan la que presentó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la que se menciona que Raúl Beyruti en su calidad de representante legal de la empresa Distribuciones y Representantes del Sur “omitió el pago parcial de cuotas obrero-patronales, así como las correspondientes al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), ocasionando un perjuicio por la cantidad de 40,870,550 pesos, en el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 30 de Junio de 2017”.
Igualmente, el Ministerio Público Federal recibió de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), una denuncia en la que se acusa a Raúl Bayruti de cometer el delito de defraudación fiscal equiparada, ya que la empresa Distribuidores y Representantes del Sur omitió el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios por concepto de fomento al ahorro, correspondiente a los meses de Enero a Junio de 2017, por un monto de 223,912,664 pesos.
La empesa GINgroup de Raúl Beyruti Sánchez, es un corporativo que presta servicios de subcontratación para empresas como FEMSA, Comex y Walmart, entre otras 2 mil 500, y maneja presuntamente alrededor de 200 mil puestos de trabajo bajo el esquema de outsourcing, además de servir como facturera a empresas que no realizan operaciones reales, señalaron funcionarios federales que conocen de la investigación.
Estas evidencias se complementaron con la investigación realizada por la UIF, la cual documentó evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Fuente:Lajornada
