Como resultado de una investigación conjunta con el Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos, denominada Operación Caribe, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó las cuentas bancarias a decenas de personas y empresas pertenecientes a una banda criminal originaria de Rumania involucrada en el saqueo a través de cajeros automáticos en Cancún y en otros destinos turísticos en México.
Una fuente de la UIF confirmó que la banda criminal es encabezada por el ciudadano rumano Florian Tudor.
“Por acuerdo del gabinete de seguridad nacional del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, bloqueamos las cuentas a 79 personas físicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana, que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en destinos turísticos”, confirmó el director de la UIF, Dr Santiago Nieto, a través de su cuenta de twitter.
En un comunicado, la UIF señaló que detectó operaciones sospechosas entre miembros de la banda por 462.5 millones de pesos, transferencias internacionales por más de 483 millones, así como la emisión de cheques y miles de transferencias interbancarias por 4,642 millones de pesos.
Desde Febrero de 2020, el FBI solicitó a la UIF su colaboración para rastrear las propiedades y transacciones realizadas por Tudor, presunto líder de la banda, y sus socios Adrian Constantin Tiugan y Adrián Ninel Enachescu.
El bloqueo de cuentas ocurrió ocho meses después de que el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Quinto Elemento Lab, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Rise Project publicaran una investigación que reveló las operaciones del grupo criminal rumano.
La fuente de la UIF estimó que la banda criminal está involucrada con operaciones ilícitas por 240 millones de dólares al año a nivel global, cifra similar a la que reveló la investigación periodística.
En el centro de esta investigación se encuentra la empresa Top Life Servicios SA de CV, creada en Diciembre de 2013 por Adrian Constantin Tiugan, un delincuente de Rumania que tenía órdenes de detención internacionales por haber participado en un esquema de saqueo a través de cajeros automáticos en Italia y El Vaticano.
Tiugan creó la empresa Top Life en el estado mexicano de Quintana Roo con un permiso migratorio expedido a nombre de Paul Daniel Ionete, un delincuente rumano de bajo perfil dedicado al tráfico de drogas al que le robó la identidad. El 1 de Marzo de 2014 Top Life firmó un contrato con el Banco mexicano Multiva para colocar cajeros automáticos en la Península de Yucatán y el Pacífico mexicano.
La organización criminal, con ramificaciones en tres continentes, saqueó entre 2014 y 2019 unos mil 200 millones de dólares a través de cajeros automáticos alterados que colocó en diferentes ciudades de México, de acuerdo con documentos que forman parte de la investigación periodística y de entrevistas con docenas de fuentes.
La UIF confirmó que el intercambio de información entre agencias mexicanas y el FBI permitió identificar a la organización integrada por rumanos y mexicanos que estableció su centro de operaciones en Cancún, Quintana Roo, y en otras zonas turisticas como la Riviera Nayarita, Los Cabos, Baja California Sur, y Puerto Vallarta, Jalisco.
La Fiscalía General de la República de Mexico también inició desde 2019 una investigación sobre la organización liderada por Florian Tudor, pero fuentes consultadas no respondieron si ya existen órdenes de aprehensión contra los integrantes de la banda criminal.
La policía mexicana aún no ha hecho públicos los motivos por los que Tudor y sus socios están siendo investigados.
Fuente: Agencias
